么-山东先达农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议抉择布告

  证券代码:603086 证券简称:先达股份布告编号:2019-033

  山东先达农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司整体董事到会了本次会议。

  ●本次董事会悉数方案均获经过,无对立票、放弃票。

  一、董事会会议举行状况

  山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2019年6月3日以邮件和电话方法向整体董事宣布会议告诉。本次董事会会议于2019年6月5日以通讯方法举行。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王现全先生掌管,公司部分监事及高档管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共邪恶帮和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)么-山东先达农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议抉择布告审议经过《关于向兴业银行请求归纳授信额度的方案》

  依据公司生产经营和事务发展需要,公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司请求归纳授信额度人民币4亿元,期限为一年。其间:公司请求归纳授信额度3.2亿元,包括低危险额度2.2亿元,敞口额度1亿元,敞口额度部分由公司全资子公司潍坊先达化工有限公司供给连带责任确保担保;公司全资子公司济南先达化工科技有限公司请求归纳授信额度么-山东先达农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议抉择布告0.6亿元,包括低危险额度0.3亿元,敞口额度0.3亿元,敞口额度部分由公司供给连带责任确保担保;其他子公司请求归纳授信额度0.2亿元。

  具体内容详见同日发表的《山东先达农化股份有限公司关于向兴业银行请求归纳授信额度的布告》。

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  本方案需要提交公司股么-山东先达农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议抉择布告东大会审议。

  (二)审议么-山东先达农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议抉择布告经过《关于修订公司章程的方案》

  为进一步完善公司管理结构,促进公司标准运作,依据《公司法》(2018年修订)、《上市公司管理原则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等法令、法规和标准性文件的要求,结合公司实际状况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

  具体内容详见同日发表的《山东先达农化股份有限公司关于修订公司章程的布告》。

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  (三)审议经过《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》

  具体内容详见同日发表的《山东先达农化股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃

  特此布告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2019年6月6日

(责任编辑:DF134)

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